Az AML (Anti-Money Laundering, vagyis pénzmosás elleni) tevékenység célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása, valamint a pénzügyi rendszer biztonságának fenntartása.

A pénzmosás a pénzügyi rendszerbe történő illegalis pénzek bevonását és azok tisztázatlan eredetűnek tűnő forrásokból való származásának eltitkolását jelenti. A terrorizmus finanszírozása pedig azt jelenti, hogy a terrorizmus támogatására használt pénzek a pénzügyi rendszer segítségével áramolnak.

Az AML tevékenység során a valutaváltóknak is fokozott figyelmet kell fordítaniuk azokra a CasssaNova rendszerben található funciókra, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása eltűnjön a pénzügyi rendszerből. Ennek érdekében az AML tevékenység során a CassaNova rendszernek különböző technikákat kell alkalmaznia, például a kockázatértékelést, a tranzakciós vizsgálatot, szankciós lista ellenőrzést és Ügyfél azonosítást.

Az AML tevékenység kiemelten fontos a pénzügyi rendszer stabilitásának és biztonságának fenntartásához, valamint a társadalmi bizalom megtartásához. Az AML tevékenység betartása elengedhetetlen a pénzügyi intézmények számára, és ezt számos szabályozó hatóság felügyeli.

A CassaNova Exchange system pénzváltó irodák aktív közreműködésével került kifejlesztésre. Minden egyes funkciója és kezelőfelülete az azzal adminisztratívan dolgozó munkatársak építő jellegű javaslatai  alapján készült el.
Ez az eszköz olyan innovatív szolgáltatásokat nyújt, amelyek nélkül elképzelhetetlen egy profresszionális valutaváltó működése.

20 éves szoftverfejlesztői múlttal rendelkező csapat, olyan elhatározás mentén dolgozik nap mint nap, amivel a valutaváltás területén működő vállalkozások mindennapjait az egyre növekvő adminisztrációs terhek mellett is könnyebbé teszi. 
Partnereinkkel baráti viszonyt kialakítva bővítjük rendszerünk funkcionalitását és formázzuk felhasználói felültetét.
Mi vagyunk azok akik felveszik a telefont, meghallgatnak és segítenek az informatikai problémáid megoldásában. Na jó, ha nem vesszük fel, akkor visszahívunk...

Olyan szoftverrendszert biztosítunk számodra és kollégáid számára, amely napról napra fejlődik, időről időre a Te személyes javaslataid alapján is egyre jobb és értékteremtőbb megoldásokat fog a napi működésedbe integrálni.
Kreatív, innovatív és egyedülálló megoldás számodra.